สุนัขเฝ้าบ้านในรัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับศักยภาพของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในสถานที่เล่นการพนันของประเทศ – โดยเฉพาะผ่านเครื่องโป๊กเกอร์หรือสล็อต
รัฐนิวเซาท์เวลส์เพียงแห่งเดียวมีเครื่องสล็อตเกือบ 100,000 เครื่อง
และผู้ตรวจสอบเกมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ David Byrne กล่าวว่าอาจมีการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในพื้นที่ซิดนีย์เพียงแห่งเดียว โดยตัวเลขทั่วประเทศน่าจะสูงถึงกว่าพันล้านดอลลาร์
ผู้สื่อข่าวของ The Age, The Sydney Morning Herald และ 60 Minutes ได้จัดทำวิดีโอวงจรปิดของกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดการอย่างดีโดยใช้เครื่องสล็อตเพื่อฟอกกำไรที่ได้มาโดยมิชอบให้เป็นเงินที่ ‘สะอาด’
บทความใน SMHอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคหลักสองอย่างที่ใช้โดยผู้ฟอกเงิน ซึ่งพวกเขาขนานนามว่า ” วิธีป้อน ” และ ” วิธีลิงก์ ” มีการใช้โบกี้หลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรก สันนิษฐานว่ามาจากกิจกรรมก่ออาชญากรรม เพื่อเงินสะอาดจากสถานที่เล่นการพนัน ถูก จับภาพ ในวิดีโอวงจรปิด
วิธีการป้อนเงิน Pokie Money Laundering
วิดีโอการเฝ้าระวังจับภาพชายคนหนึ่งใส่เงินมากกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐลงในเครื่องก่อนที่จะดำเนินการเดิมพัน 1 เหรียญเดียวแล้วจ่ายเงินออกตั๋ว เขานำบัตรกำนัลไปที่กรงแคชเชียร์แล้วแลกเป็นเงินสดที่สดและ จับต้องไม่ ได้
วิธีนี้ใช้ได้กับสถานที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวนเท่าใดก็ได้ Byrne กล่าวว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ที่จะนำแผนนี้และแผนการฟอกเงินอื่นๆ มาใช้ในการตรวจสอบ: บัตรการพนัน แบบไม่ใช้ เงินสด
วิธีการเชื่อมโยง
วิธีอื่นที่บันทึกไว้ในวิดีโอได้รับการขนานนามว่า “วิธีการลิงก์” เนื่องจากผู้ปฏิบัติการใช้pokies ที่มีแจ็คพอตที่เชื่อมโยงเพื่อช่องทางเงินสดสกปรกและดึงเงินสดที่สะอาดออก
แจ็คพ็อตโปรเกรสซีฟในพื้นที่ขนาดเล็กจะได้รับส่วนหนึ่งของการเดิมพันแต่ละครั้งบนเครื่องทั้งหมดในเครือข่ายที่เชื่อมโยง ถ้าเงินเข้าหม้อมากพอเกือบจะรับประกันการจ่ายเงิน สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของสมาคมจะชนะคือไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นออกจากธนาคารของเครื่องที่เชื่อมต่อถึงกันจนกว่าจะถูกรางวัลแจ็กพอต
บัตรเงินสดยังช่วยป้องกันการฟอกเงินประเภทนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลผู้เล่นจะเชื่อมโยงกับการเดิมพันแต่ละครั้งและการถอนเงินแต่ละครั้ง ตลอดจนการไม่เปิดเผยตัวตนที่ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราฉวยโอกาสเพื่อฟอกเงินโดยไม่ต้องรับโทษ
เบิร์นพูดกับหนังสือพิมพ์เดอะเฮรัลด์ในการสัมภาษณ์สาธารณะที่หาได้ยากซึ่งเขากล่าวว่าบัตรเงินสดจะ “… ปฏิเสธความสามารถของผู้คนที่จะเดินเข้าไปในถุงเงินสดและนำเงิน 30,000 ดอลลาร์ใส่เครื่อง
“มันจะเป็นการหยุดชะงักอย่างแน่นอน หากไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติม และจะช่วยลดความถี่ของพฤติกรรมประเภทนี้ได้”
ปัญหาที่แพร่หลายใน NSW
ตามรายงานของ Byrne ผู้ตรวจสอบจากแผนกเกมและสุราของ NSW ได้สำรวจกิจกรรมที่คลับและผับต่างๆ ในช่วงสี่สัปดาห์หลังจากการล็อกดาวน์ของ COVID-19 และระบุสถานที่ 140 แห่งและนักพนัน 130 รายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมาย
เบิร์นหลีกเลี่ยงขอบเขตและแรงโน้มถ่วงของปัญหาเมื่อเขาบอกกับ SMH ว่า “ นั่นเป็นเพียงในเขตมหานครซิดนีย์เท่านั้นไม่ใช่ภูมิทัศน์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งหมด คุณกำลังพูดถึงระดับที่แย่ที่สุด การแสวงประโยชน์จากเด็ก การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธปืน และการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย ทั้งหมดนี้สามารถรวมอยู่ในการสนทนาเดียวกันกับการฟอกเงิน ”
ในขณะที่ออสเตรเลียจับได้ว่าองค์กรอาชญากรรมกำลังใช้งานอดิเรกที่โปรดปรานของประเทศในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เบิร์นตั้งข้อสังเกตว่าเพียง 5.5%ของสถานที่ที่มี pokies หรือสล็อตแมชชีนได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับรายงานธุรกรรมของออสเตรเลียและการวิเคราะห์ ศูนย์ ( AusTRAC ) ย้อนหลังไปถึงต้นปี 2561
ในเดือนพฤศจิกายนมีรายงานว่าประธาน Burswood Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลการดำเนินงานที่ Crown Perth ในรัฐวิกตอเรียที่อยู่ติดกันซึ่งสงสัยว่ามีการฟอกเงินในวงกว้างมาก ล้มเหลวในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดเดียวของบริษัทระหว่างปี 2556 ถึง 2559 James Packer มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียบอกกับคณะกรรมาธิการในการสัมภาษณ์สาธารณะที่พบได้ยากว่าเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเขาควรเข้าร่วมการประชุมเหล่านั้นหรือลาออกก่อน [กว่า 2018]
เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> บาคาร่า
